AML Officer

Functie omschrijving AML Officer

De AML specialist onderzoekt transacties op basis van de wet- en regelgeving, waardoor ongebruikelijke of verdachte betalingen en/of handel transacties worden gedetecteerd en onderzocht. 

Daarnaast onderzoekt de AML specialist de verschillende betalingspatronen om zo structuren te kunnen blootleggen. De AML specialist verzorgt daarnaast rapportages, stelt beleid op omtrent de transacties en wet- en regelgeving en adviseert het management omtrent AML aangelegenheden.

Je bent verantwoordelijk voor de volgende zaken: 

  • Het detecteren, onderzoeken en vastleggen van verdachte betalings- en/of trade transacties 
  • Het toetsen van betalingsdocumenten aan internationale en nationale wet- en regelgeving (o.a. OFAC, EAR, EU richtlijnen) 
  • Het monitoren van risicogevoelige rekeningen, verdachte transacties en reviewen van insider transacties 
  • Onderzoek naar betalingspatronen 
  • Het opstellen van AML beleid voor de organisatie en fungeren als aanspreekpunt voor AML vraagstukken 
  • Het rapporteren aan het management en eventueel verrichten van meldingen aan het FIU. 

Bedrijfsprofiel

DPA Compliance is koploper en specialist in de arbeidsmarkt voor compliance professionals. Wij bemiddelen compliance professionals op tijdelijke posities binnen financiële instellingen, bedrijven en non-profit instellingen door heel Nederland. We bemiddelen op elk niveau de juiste compliance professional (van junior tot senior) en ontzorgen opdrachtgevers middels onze diensten detachering en bemiddelen van interim professionals.

DPA Compliance is een business unit van DPA Group N.V.


Wij vragen van de AML Officer

  • Een afgeronde HBO en/of WO opleiding
  • Aantoonbare kennis binnen het vakgebied, opgedaan binnen een financiële instelling
  • Accuraat, analytisch, nauwkeurig
  • Uitstekende communic
  • atieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
  • Affiniteit met transactiedocumentatie en daaraan gerelateerde regelgeving
  • Affiniteit met juridische taal en documentatie
  • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Wij bieden de AML Officer

  • Uitstekende arbeidsvoorwaarden;
  • Marktconform salaris;
  • Persoonlijke begeleiding met een focus op professionele en persoonlijke groei en ontwikkeling;
  • Een fulltime functie van 40 uur per week.

Sollicitatieprocedure


Solliciteren

Locatie

Amsterdam

Naam organisatie

Vertrouwelijk

Publish date

15-04-2019

Publish end date

14-06-2019
Bekijk
onze nieuwste vacatures
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmstelveen
inAmsterdam
inWormerveer
inZaandam
inAmsterdam
Bekijk de bedrijfsprofielen
Kijk ook bij de bedrijfspresentaties wie jou verder kan helpen aan een nieuwe baan in Amsterdam!

Profielen bekijken
© Amsterdam Heeft Werk 2019 | Disclaimer | Sitemap | Algemene Voorwaarden | Links | OTYS Recruiting Technology
Amsterdam Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.