AML Officer

Functie omschrijving AML Officer

De AML specialist onderzoekttransacties op basis van de wet- en regelgeving, waardoor ongebruikelijke ofverdachte betalingen en/of handel transacties worden gedetecteerd enonderzocht. 

Daarnaastonderzoekt de AML specialist de verschillende betalingspatronen om zo structurente kunnen blootleggen. De AML specialist verzorgt daarnaast rapportages, steltbeleid op omtrent de transacties en wet- en regelgeving en adviseert hetmanagement omtrent AML aangelegenheden.

Je bentverantwoordelijk voor de volgende zaken: 

  • Het detecteren, onderzoeken en vastleggen van verdachte betalings- en/oftrade transacties 
  • Het toetsen van betalingsdocumenten aan internationale en nationale wet- enregelgeving (o.a. OFAC, EAR, EU richtlijnen) 
  • Het monitoren van risicogevoelige rekeningen, verdachte transacties enreviewen van insider transacties 
  • Onderzoek naar betalingspatronen 
  • Het opstellen van AML beleid voor de organisatie en fungeren alsaanspreekpunt voor AML vraagstukken 
  • Het rapporteren aan het management en eventueel verrichten van meldingen aanhet FIU. 

Bedrijfsprofiel

DPA Complianceis koploper en specialist in de arbeidsmarkt voor compliance professionals. Wijbemiddelen compliance professionals op tijdelijke posities binnen financiëleinstellingen, bedrijven en non-profit instellingen door heel Nederland. Webemiddelen op elk niveau de juiste compliance professional (van junior totsenior) en ontzorgen opdrachtgevers middels onze diensten detachering enbemiddelen van interim professionals.

DPA Compliance is een business unit van DPA GroupN.V.


Wij vragen van de AML Officer

  • Een afgeronde HBO en/of WO opleiding
  • Aantoonbare kennis binnen het vakgebied, opgedaan binnen een financiële instelling
  • Accuraat, analytisch, nauwkeurig
  • Uitstekende communic
  • atieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
  • Affiniteit met transactiedocumentatie en daaraan gerelateerde regelgeving
  • Affiniteit met juridische taal en documentatie
  • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Wij bieden de AML Officer

  • Uitstekende arbeidsvoorwaarden;
  • Marktconform salaris;
  • Persoonlijke begeleiding met een focus op professionele en persoonlijke groei en ontwikkeling;
  • Een fulltime functie van 40 uur per week.

Sollicitatieprocedure


Solliciteren

Locatie

Amsterdam

Naam organisatie

Vertrouwelijk

Publish date

03-12-2019

Publish end date

01-02-2020
Bekijk
onze nieuwste vacatures
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inAmsterdam
inHoofddorp
inAmsterdam
inAmsterdam
Bekijk de bedrijfsprofielen
Kijk ook bij de bedrijfspresentaties wie jou verder kan helpen aan een nieuwe baan in Amsterdam!

Profielen bekijken
© Amsterdam Heeft Werk 2019 | Disclaimer | Sitemap | Algemene Voorwaarden | Links | OTYS Recruiting Technology
Amsterdam Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.